SULJE VALIKKO

avaa valikko

Anti-Money Laundering Toolkit
132,90 €
The Law Society
Sivumäärä: 136 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2012, 30.11.2012 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
Parliament has specifically included lawyers within the group of professionals required to take steps to prevent money launderers and terrorist financiers making use of their services and every law firm is obliged to have sufficient anti-money laundering policies in place. The Anti-Money Laundering Toolkit is designed to provide firms with practical 'need to know' information and contains a mixture of draft policies and procedural checklists to help practitioners demonstrate due diligence, such as: Compliance checklists Client identification and verification forms File opening procedures and policies Risk identification Reporting, notification and monitoring forms MLRO policies. This toolkit is designed to assist legal practices in demonstrating good practice in compliance with their legal obligations and the Law Society's anti-money laundering and counter-terrorist financing Practice Notes. All of the draft policies and forms are contained in the accompanying CD-ROM which can be customised as needed.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tuotteella on huono saatavuus ja tuote toimitetaan hankintapalvelumme kautta. Tilaamalla tämän tuotteen hyväksyt palvelun aloittamisen. Seuraa saatavuutta.
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Anti-Money Laundering Toolkit
Näytä kaikki tuotetiedot
ISBN:
9781907698583
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste