Deutsches Historisches Institut in Rom; Ulrich Schwarz; Juliane Trede; Stefan Brüdermann; Thomas Bardelle; Kerstin Rahn; Hö De Gruyter (2018) Kovakantinen kirja
Norstedts Juridik Sivumäärä: 504 sivua Asu: Pehmeäkantinen kirja Painos: 1 Julkaisuvuosi: 2010, 04.11.2010 (lisätietoa) Kieli: Ruotsi
Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har under de senaste åren kommit allt mer i fokus både för en bredare allmänhet och för många olika verksamhetsutövare. Frågorna är av internationellt intresse och den 15 mars 2009 infördes nya svenska EU-anpassade regler inom området.
Boken, som ger en praktisk vägledning och kommentar till regelverket, är uppdelad i fyra olika delar:
· Del 1 ger en introduktion och bakgrund till åtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här redovisas även den internationella och nationella utvecklingen, regelverket och aktörerna.
· Del 2 innehåller en genomgång av principerna om ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedom i praktisk belysning.
· Del 3 fokuserar på frågor rörande utredning och lagföring.
· Del 4 är en traditionell lagkommentar till bl.a. bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Boken vänder sig till verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen samt andra aktörer som i olika sammanhang kommer i kontakt med regelverket.
