SULJE VALIKKO

Englanninkielisten kirjojen poikkeusaikata... LUE LISÄÄ

avaa valikko

Michael Latham | Akateeminen Kirjakauppa

Haullasi löytyi yhteensä 13 tuotetta
Haluatko tarkentaa hakukriteerejä?



Politically Exposed Persons - Preventive Measures for the Banking Sector
Theodore S. Greenberg; Larissa Gray; Delphine Schantz; Carolin Gardner; Michael Latham
John Wiley & Sons (2010)
Pehmeäkantinen kirja
30,80
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Modernization as Ideology - American Social Science and "Nation Building" in the Kennedy Era
Michael E. Latham
MP-NCA Uni of North Carolina (2000)
Pehmeäkantinen kirja
43,80
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
The Right Kind of Revolution - Modernization, Development, and U.S. Foreign Policy from the Cold War to the Present
Michael E. Latham
Cornell University Press (2010)
Kovakantinen kirja
128,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
The Right Kind of Revolution - Modernization, Development, and U.S. Foreign Policy from the Cold War to the Present
Michael E. Latham
Cornell University Press (2010)
Pehmeäkantinen kirja
30,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Kilimanjaro Tales - Saga of a Medical Family in Africa
Gwynneth Latham; Michael Latham
Bloomsbury Publishing PLC (1994)
Kovakantinen kirja
76,20
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Leigh Centurions Yearbook 2016-17 - The Road to Super League
Michael Latham
Scratching Shed Publishing Ltd (2017)
Pehmeäkantinen kirja
38,50
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
New Perspectives in Forensic Human Skeletal Identification
Krista E. Latham; Eric J. Bartelink; Michael Finnegan
Elsevier Science Publishing Co Inc (2017)
Kovakantinen kirja
83,40
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
The Home of Footballers
Michael Latham
Scratching Shed Publishing Ltd (2020)
Pehmeäkantinen kirja
28,40
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Wedding Album 4 - String Quartet
Lynne Latham; Catherine McMichael
Alfred Music (2020)
Pehmeäkantinen kirja
55,30
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
The Violinist's Wedding Album 2
Lynne Latham; Catherine McMichael
Alfred Music (2020)
Pehmeäkantinen kirja
60,40
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective
Joyce Appleby; Elizabeth Covington; David Hoyt; Michael Latham; Allison Sneider
Taylor & Francis Ltd (1995)
Pehmeäkantinen kirja
55,30
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
New Stories from the Midwest - 2012
Jason L. Brown; Shanie Latham; Roderick N. Crooks; Michael Czyzniejewski; Anthony Doerr
MH - Indiana University Press (2013)
Pehmeäkantinen kirja
29,70
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Mastering Strategy - Workshops for Business Success
Michael R. Braun; Scott F. Latham
Bloomsbury Publishing Plc (2014)
Kovakantinen kirja
56,70
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Politically Exposed Persons - Preventive Measures for the Banking Sector
30,80 €
John Wiley & Sons
Sivumäärä: 124 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2010, 30.04.2010 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
In recent years, revelations of grand corruption and the plunder of state assets have led to greater scrutiny of financial relationships with politically exposed persons (PEPs) - senior government officials, family members and close associates - and potential money laundering risks associated with these customers. Notwithstanding the efforts by many financial institutions and regulatory authorities to prevent corrupt PEPs from entering and using the financial system to launder the proceeds of corruption, there has been an overall failure in the effective implementation of risk-based systems to detect corruption proceeds. Politically Exposed Persons: A Guide to Strengthening Preventive Measures for the Banking Sector is designed to help banks and regulatory authorities address the risks posed by PEPs and prevent corrupt PEPs from abusing domestic and international financial systems to launder the proceeds of corruption. The book provides recommendations and good practices aimed at improving compliance with international standards and increasing supervisory effectiveness.
Implementation of an effective PEP regime is a critical component of the prevention and detection of transfers of proceeds of crime and, therefore, ultimately in the process of recovering these proceeds of corruption. The United Nations Convention against Corruption and the Financial Action Task Force Forty Recommendations on Money Laundering require countries to ensure that financial institutions implement systems to identify and verify PEP customers, enhance due diligence procedures at account opening, and provide ongoing monitoring of transactions. Politically Exposed Persons: A Guide to Strengthening Preventive Measures for the Banking Sector will be an important tool for individuals, governments, financial and private sector companies, and international organizations involved in developing and implementing standards aimed at fighting corruption and money laundering, and trying to recover stolen assets and the proceeds of corruption.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tuote on tilapäisesti loppunut ja sen saatavuus on epävarma. Seuraa saatavuutta.
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Politically Exposed Persons - Preventive Measures for the Banking Sector
Näytä kaikki tuotetiedot
ISBN:
9780821382493
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste